Федеральное бюро расследований (ФБР) создало собственную криптовалютную компанию и криптовалютный токен, чтобы выманить мошенников, которые совершают фальшивые сделки для искусственного повышения цены актива перед его продажей. Об этом говорится в пресс-релизе ФБР, опубликованном 17 августа 2023 года.
Как ФБР ловит мошенников
Схема «накачка и сброс» (pump-and-dump) является распространенным видом мошенничества на криптовалютных рынках. Мошенники, используя ботов и манипулируя рыночными показателями, создают искусственный ажиотаж вокруг малоизвестных криптовалют, заставляя инвесторов покупать их по завышенным ценам. После достижения пика цены мошенники продают свои активы, обрушивая цену и оставляя инвесторов с убытками.
ФБР, чтобы поймать мошенников, создало собственную криптовалюту, которая стала приманкой для злоумышленников. Мошенники, полагая, что перед ними очередная малоизвестная криптовалюта, начали использовать свои боты для «накачки» ее цены. ФБР, отслеживая операции с новой криптовалютой, собрало доказательства мошенничества и арестовало подозреваемых.
Подробности операции
По данным ФБР, мошенники использовали несколько торговых ботов для совершения фиктивных сделок с целью искусственного завышения цены криптовалюты. В результате этой операции были арестованы несколько человек, обвиняемых в мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег. ФБР не раскрывает подробности о криптовалюте, которую использовало в качестве приманки, чтобы не дать мошенникам возможность разработать новые методы обмана.
Что это значит для инвесторов
Эта операция показывает, что ФБР серьезно относится к борьбе с криптовалютными мошенничествами. Инвесторы должны быть бдительны и осторожны при инвестировании в малоизвестные криптовалюты.
Прежде чем инвестировать, рекомендуется:
- Провести тщательное исследование проекта и команды разработчиков.
- Проверить, не связана ли криптовалюта с какими-либо скандалами или мошенническими схемами.
- Изучить графики цен и объемы торгов за последние несколько месяцев.
- Не инвестировать больше, чем вы можете позволить себе потерять.
В случае подозрения на мошенническую деятельность необходимо сообщить об этом в ФБР или другие правоохранительные органы.
