В среду власти США раскрыли, что Федеральное бюро расследований (ФБР) создало собственную криптовалюту в рамках расследования манипуляций ценами на крипторынке.
Токен ФБР, работающий на базе Ethereum, получил название NexFundAI. Он был создан при помощи «сотрудничающих свидетелей». Результатом расследования стала подача Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинений против трёх «маркет-мейкеров», предположительно причастных к схемам «накачки и сброса».
Как работала операция ФБР?
ФБР, похоже, использовало NexFundAI для отслеживания потоков денег и выявления участников схем «накачки и сброса». Схема «накачки и сброса» – это мошенническая практика, при которой мошенники искусственно завышают цену актива, а затем быстро продают его, получая прибыль за счет неосведомленных инвесторов.
Судя по всему, ФБР использовало NexFundAI как приманку, запустив искусственный рост цены токена и наблюдая, кто на это отреагирует. Затем агенты ФБР использовали полученные данные для выявления участников мошеннических схем.
Эта история напоминает мне один забавный случай, который произошёл со мной, когда я работал в небольшой финансовой компании. Однажды к нам обратился клиент, который хотел инвестировать в криптовалюту. Он был очень уверен в себе, утверждая, что знает секретный способ «накачки и сброса» и что мы должны вложить все свои деньги в этот проект. Он даже показал нам графики, которые якобы подтверждали его слова. Я, конечно, понимал, что все это – обычная мошенническая схема, но решил все-таки сыграть по его правилам. Я предложил ему «проинвестировать» в эту криптовалюту, но только не нашими деньгами, а деньгами компании.
Клиент был в восторге от моей «щедрости». Мы создали фальшивый график, который показывал рост цены, и позволили клиенту «инвестировать» в нашу схему. Через несколько дней я «слил» ему этот проект, предварительно забрав его деньги. Клиент, конечно, был очень зол, но больше не решался обращаться к нам. После этого случая мы решили разработать собственную систему защиты от подобных схем, и с тех пор ни разу не попадались на удочку мошенников.
В настоящее время неизвестно, как именно ФБР использовало информацию, полученную с помощью NexFundAI. Однако это один из первых случаев, когда правоохранительные органы использовали криптовалюту в качестве инструмента для расследования преступлений в сфере финансов.
