Жертвами биткоин-мошенничества чаще всего становятся люди, доверившиеся не проверенным источникам. Мошенники мастерски используют социальную инженерию, притворяясь друзьями, знакомыми из приложений для знакомств или соцсетей. Они создают иллюзию доверия, чтобы вы им поверили. Встречаются случаи, когда жертвами становятся люди, вложившие средства в фальшивые криптоинвестиционные компании, обещающие нереальные прибыли. Обратите внимание: никогда не следует переводить свои криптоактивы на неизвестные адреса, даже если вас об этом просят «друзья» или «инвестиционные консультанты».
Ключевой момент: легитимные компании никогда не попросят вас перевести криптовалюту на «альтернативный» адрес. Это классический признак мошенничества. Всегда проверяйте информацию о компании, с которой взаимодействуете, на нескольких независимых ресурсах. Не доверяйте обещаниям быстрой и легкой прибыли. Запомните – высокий риск всегда сопряжен с высокой доходностью, но это не означает, что высокая доходность гарантирована. Прежде чем вкладывать деньги, проведите тщательный анализ рынка и компании.
Еще один важный аспект: двухфакторная аутентификация (2FA) и надежные пароли — это ваши лучшие друзья в мире криптовалют. Защищайте свои кошельки и ключи от доступа посторонних. Помните, что потерянные криптоактивы практически невозможно вернуть.
Что, если бы вы инвестировали 1000 долларов в биткоины 10 лет назад?
Инвестиция в $1000 в биткоин в 2013 году принесла бы значительно меньшую прибыль, чем в 2010 или 2009, но все равно существенную. Точная сумма зависела бы от времени покупки и продажи, однако можно говорить о росте в десятки, а не в сотни тысяч процентов. Важно помнить о волатильности: были бы периоды значительных потерь, требующие выдержки и веры в долгосрочный рост.
Гипотетические сценарии:
- 2013 год: При вложении $1000 в начале года и продаже в конце года, прибыль была бы значительно меньше, чем в 2010 или 2009 годах, но всё ещё впечатляющей, в диапазоне нескольких десятков тысяч долларов. Однако, риск был бы существенно выше, чем сегодня.
- 2010 год: Вложение $1000 в 2010 году действительно могло бы превратиться в миллиарды долларов, но этот сценарий основывается на экстремальном росте и не отражает реальность для большинства инвесторов, которые вероятно продали бы часть активов по пути, зафиксировав прибыль.
- 2009 год: Цена в $0,00099 за биткоин — это факт. $1000 позволили бы купить более миллиона биткоинов. Однако, доступ к биткоинам в то время был ограничен, и не каждый имел возможность инвестировать таким образом.
Факторы, влияющие на доходность:
- Время входа и выхода: Ключевым фактором является выбор момента покупки и продажи. Неудачное время могло привести к значительным потерям, даже несмотря на долгосрочный рост биткоина.
- Хранение: Безопасное хранение биткоинов было и остается важной проблемой. Потеря доступа к кошельку может привести к полному обесцениванию инвестиций.
- Регуляторное окружение: Изменения в законодательстве могли повлиять на стоимость биткоина и доступ к нему.
Важно помнить: Прошлое не гарантирует будущих результатов. Высокая доходность биткоина сопровождалась высоким риском. Любые инвестиции в криптовалюты требуют тщательного анализа и понимания присущих им рисков.
Как я могу защитить свою криптовалюту?
Защита криптовалюты – задача первостепенной важности. Ключ к успеху лежит в надежном хранении ваших закрытых ключей. Аппаратные кошельки – это, пожалуй, самый эффективный способ минимизировать риски. Они представляют собой физические устройства, изолированные от интернета, где хранятся ваши ключи. Это надежная защита от вредоносных программ, фишинговых атак и других сетевых угроз, которые могут поразить ваш компьютер или смартфон.
Но даже аппаратный кошелек не является панацеей. Важно выбирать проверенные и надежные модели от известных производителей, а не поддаваться на соблазн дешевых аналогов с сомнительной репутацией. Регулярные обновления прошивки вашего кошелька – это обязательная процедура, обеспечивающая защиту от уязвимостей, которые могут быть обнаружены разработчиками.
Двухфакторная аутентификация (2FA) – еще один незаменимый элемент безопасности. Она добавляет дополнительный уровень защиты, требуя от вас подтверждения доступа не только с помощью пароля, но и через дополнительный канал, например, с помощью кода, генерируемого приложением на вашем смартфоне. Даже если злоумышленник получит доступ к вашему паролю, без кода 2FA он не сможет войти в ваш аккаунт.
Помимо аппаратных кошельков, существуют и другие способы хранения криптовалюты, такие как бумажные кошельки (хотя этот метод менее удобен и требует особой осторожности) и программные кошельки (которые, однако, требуют повышенной бдительности в отношении безопасности вашего компьютера). Выбор метода хранения зависит от ваших технических знаний и уровня риска, который вы готовы принять.
Не забывайте о важности резервного копирования ваших ключей. Потеря доступа к ключам означает безвозвратную потерю вашей криптовалюты. Храните резервные копии в безопасном месте, вне доступа злоумышленников, используя надежные методы шифрования.
И, наконец, помните о важности диверсификации – не храните все свои криптоактивы в одном месте. Распределение средств между несколькими кошельками или платформами снижает риски от потенциальных взломов или уязвимостей.
Как полиция отслеживает биткоины?
Отслеживание биткоинов полицией основано на анализе публичных данных блокчейна. Хотя транзакции анонимны относительно пользователей, сами транзакции – нет. Каждая транзакция записывается в блокчейн, включая отправителя, получателя и сумму.
Однако, полная анонимность крайне затруднительна. Правоохранительные органы используют несколько методов:
- Анализ потока транзакций: отслеживание пути биткоинов через множество адресов, определяя связи между транзакциями и потенциальными владельцами. Это включает в себя кластеризацию адресов, принадлежащих одному лицу или организации.
- Анализ данных с бирж криптовалют: большинство пользователей вынуждены конвертировать биткоины в фиатные деньги через биржи, которые подлежат KYC/AML-регулированию. Полиция получает доступ к данным пользователей на биржах, если есть основание подозревать противоправную деятельность.
- Использование специализированного ПО: существуют инструменты, которые визуализируют транзакции на блокчейне, позволяя аналитикам обнаруживать паттерны и связи между адресами. Эти инструменты учитывают различные метрики, такие как размер транзакций, частоту операций и взаимодействие с миксерами (тумблерами).
- Сотрудничество с криптовалютными биржами и провайдерами услуг: правоохранительные органы часто сотрудничают с криптовалютными платформами для получения информации о подозрительных транзакциях.
- Анализ метаданных: Информация, окружающая транзакцию (время, IP-адрес), хотя и не всегда напрямую связана с пользователем, может помочь в расследовании.
Ограничения: Полностью анонимизировать транзакции с биткоином сложно, но не невозможно. Использование миксеров (тумблеров) и приватных блокчейнов может затруднить отслеживание, но не гарантирует полной анонимности. Кроме того, отслеживание больших объемов биткоинов значительно проще, чем мелких транзакций.
В заключение: блокчейн – это публичная база данных. Хотя он обеспечивает псевдонимность, современные методы анализа данных позволяют правоохранительным органам эффективно отслеживать биткоины в большинстве случаев.
Как узнать, есть ли у вас биткоин?
Проверить наличие биткоина проще, чем кажется. Если вы приобретали криптовалюту на популярных платформах, таких как Binance, Coinbase или Poloniex, первым делом загляните в свою электронную почту. Подтверждения транзакций, содержащие информацию о приобретенных биткоинах, обычно приходят на ваш зарегистрированный email. Не нашли? Авторизуйтесь на платформах и проверьте историю транзакций и баланс ваших кошельков. Обращайте внимание не только на раздел «BTC», но и на историю депозитов и выводов – биткоины могли быть переведены на другие ваши адреса или храниться в различных кошельках.
Однако, помните, что биткоины могут храниться и за пределами бирж. Если вы использовали аппаратные (Ledger, Trezor) или программные кошельки (например, Electrum, Exodus), доступ к ним осуществляется с помощью индивидуальных ключей или seed-фразы. Без доступа к этим данным вы не сможете подтвердить наличие биткоинов. Забудьте seed-фразу — и биткоины потеряны навсегда. Поэтому хранение ключей и seed-фразы – это критически важный аспект безопасности, требующий максимальной осторожности и надежной защиты от несанкционированного доступа.
Также следует проверить наличие биткоинов в любых других кошельках, которыми вы могли пользоваться. Некоторые сервисы позволяют хранить криптовалюту, не требуя от вас непосредственного управления ключами. В этом случае вам нужно будет обратиться к документации или службе поддержки выбранного сервиса.
Можно ли вернуть деньги, если вас обманули с биткоинами?
Основные признаки мошенничества с криптовалютами:
- Обещание гарантированной высокой доходности: Слишком хорошие инвестиции в крипту, как правило, — это ловушка.
- Требование оплаты в криптовалюте: Легитимные организации, как правило, используют традиционные методы оплаты.
- Давление на срочность принятия решения: Мошенники создают искусственную спешку, чтобы вы не успели проверить информацию.
- Анонимность и непрозрачность: Отсутствие прозрачной информации о компании или проекте — тревожный сигнал.
- Использование сложных финансовых схем: Запутанные объяснения и обещания сложных механизмов, которые трудно понять, – признак мошенничества.
Что делать, если вас обманули:
- Сохраните все доказательства: Скриншоты переписки, адреса кошельков, подтверждения транзакций и т.д.
- Обратитесь в правоохранительные органы: Подайте заявление в полицию и сообщите о мошенничестве. Хотя вероятность возврата средств мала, заявление поможет в расследовании и может предотвратить обман других людей.
- Заблокируйте доступ к своим крипто-кошелькам: Предотвратите дальнейшие потери средств.
- Поделитесь своим опытом: Расскажите о мошенничестве в социальных сетях и специализированных форумах, чтобы предупредить других.
Предупреждение: Инвестиции в криптовалюты сопряжены с высоким риском. Тщательно проверяйте информацию о проектах и компаниях, прежде чем вкладывать средства. Никогда не доверяйте анонимным источникам и обещаниям быстрой и легкой прибыли.
Сколько людей потеряли деньги из-за биткоинов?
Потери от инвестиций в биткоин и другие криптовалюты в 2025 году значительны. Цифра в 5,6 млрд долларов потерь американцев — это лишь верхушка айсберга, отражающая официально зарегистрированные случаи. Реальная сумма, скорее всего, значительно выше, учитывая недоучет неотчетных потерь и инвестиций в менее популярные криптовалюты. Рост мошенничества на 45% указывает на ухудшение ситуации и необходимость повышенной осторожности инвесторов.
Важно отметить, что биткоин сам по себе не является мошенничеством. Потери происходят из-за спекулятивных инвестиций, неосведомленности об inherent risks (присущих рисках) крипторынка, а также из-за деятельности мошенников, использующих криптовалюты из-за их псевдоанонимности и волатильности. Понимание основ криптографии, блокчейна и функционирования различных платформ критически важно для минимизации рисков. Необходимо тщательно проверять все инвестиционные предложения, использовать проверенные биржи и хранилища, а также быть крайне осторожным с обещаниями быстрой и высокой прибыли.
Кроме того, необходимо учитывать фактор волатильности. Значительные колебания курса биткоина и других криптовалют приводят к потерям даже у тех, кто не стал жертвой мошенничества. Диверсификация портфеля и разумное управление рисками — ключевые аспекты успешных инвестиций в криптовалюты.
Можно ли потерять реальные деньги на биткоинах?
Вложения в биткоин и другие криптовалюты сопряжены с высоким уровнем риска. В отличие от акций, которые регулируются государством, и банковских вкладов, которые зачастую страхуются, криптовалютный рынок практически нерегулируем. Это означает, что ваши инвестиции не защищены от мошенничества и резких колебаний курса. Потенциальная прибыль может быть огромной, но и потери могут полностью обнулить ваши вложения.
Высокая волатильность биткоина – это ключевой фактор риска. Цена может резко взлететь или упасть за считанные часы, в зависимости от новостей, рыночных настроений и спекулятивных операций. Непредсказуемость рынка делает долгосрочное планирование сложной задачей, и многие инвесторы теряют деньги из-за паники и принятия импульсивных решений.
Миноритарные инвесторы, особенно новички, часто становятся жертвами мошенников. Распространенные схемы обмана включают в себя фишинговые атаки, поддельные инвестиционные платформы и обещания гарантированной высокой прибыли. Прежде чем инвестировать в криптовалюты, тщательно изучите платформу, на которой планируете совершать сделки, и убедитесь в ее легитимности. Не доверяйте непроверенным источникам информации и не вкладывайте средства, которые не можете позволить себе потерять.
Кроме того, следует помнить о технических рисках, связанных с хранением криптовалюты. Хакерские атаки на криптобиржи и потери доступа к кошелькам – не редкость. Обеспечение надежного хранения криптовалюты – это отдельная задача, требующая специальных знаний и мер безопасности.
В заключение, инвестиции в биткоин и другие криптовалюты – это высокорискованное предприятие, требующее тщательного анализа, понимания рисков и осторожного подхода. Не стоит вкладывать все свои средства и рекомендуется диверсифицировать свой инвестиционный портфель, чтобы снизить потенциальные убытки.
Как не стать жертвой мошенников?
Забудьте о ПИН-кодах, они — прошлый век! Держите свои криптоактивы на холодных кошельках – это аналог надежного банковского сейфа, но для биткоинов и эфира. Никогда не храните значительные суммы на биржевых кошельках – это все равно что оставлять наличные на виду у вора. Двухфакторная аутентификация – ваш лучший друг, как и сильные, уникальные пароли для каждого сервиса. Не ведитесь на обещания лёгких денег и «волшебных» инвестиций – это как фишинговая атака, только в криптомире. Регулярно обновляйте ПО своих кошельков и операционной системы, это как своевременное обновление антивируса, но для ваших крипто-активов. Проверяйте адреса получателей, перед отправкой криптовалюты – опечатка может обойтись вам очень дорого. Диверсифицируйте свой портфель – не храните все яйца в одной корзине, даже если эта корзина – самый перспективный альткоин. Если потеряли доступ к кошельку – не паникуйте, но и не откладывайте решение проблемы в долгий ящик – действовать надо быстро и решительно.
Какая черта является основной для мошенников?
Основная черта мошенников в криптовалютном мире — это манипуляция доверием. Они не просто воруют, а мастерски выстраивают доверительные отношения, используя сложные схемы, обещания высокой доходности, поддельные проекты или фиктивные личности. В отличие от обычного воровства, здесь важна социальная инженерия. Они эксплуатируют жажду быстрой прибыли и недостаток знаний у инвесторов. Классический пример — пирамиды (high-yield investment programs или HYIPs), предлагающие нереалистично высокую прибыль за короткий срок, или скамы (rug pulls), где разработчики внезапно исчезают с деньгами инвесторов после привлечения достаточного количества средств. Важно помнить о диверсификации портфеля и тщательной проверке проектов перед инвестированием, изучая команду, белые книги и аудиты.
Высокая анонимность криптовалют также позволяет мошенникам легче скрывать свои следы. Поэтому необходимо быть крайне осторожным и критически оценивать всю получаемую информацию.
Какие слова нельзя говорить мошенникам?
Ни в коем случае не подтверждай их слова, даже отрицанием. «Да», «нет», – это токены согласия, которые они используют для подтверждения твоей личности. Забудь о KYC/AML – не раскрывай никаких своих персональных данных, это как слить свой приватный ключ. Номер телефона, адрес – все это слабые места в твоей системе безопасности, равносильные утечке сида. Не делись информацией из документов: паспортные данные, СНИЛС – это твои NFT, которые мошенники попытаются украсть. Коды из SMS или банковских приложений? Это как рассказать им свой seed phrase, все твои «сатоши» будут украдены мгновенно. Помни, в криптомире, как и в жизни, тишина – золото. Молчание – лучшая стратегия защиты твоих активов. Даже если они говорят о «выгодных инвестициях» в новые, «перспективные» криптовалюты – это часто лохотрон, новый shitcoin, который создан только для того, чтобы очистить твой кошелек. Будь бдительным, проверяй информацию из независимых источников, не доверяй слепо никаким «экспертам».
Как навсегда заблокировать мошенника?
Заблокировать мошенника навсегда можно, набрав на телефоне #662#. Это активирует что-то вроде Scam Block – систему фильтрации входящих звонков. Подтверждение придет в виде SMS. Важно понимать, что это лишь один из способов защиты. В мире криптовалют мошенники используют сложные схемы, и простой блок звонков не гарантирует 100% защиты от всех угроз.
Дополнительная информация: Для полной безопасности в крипте, помимо блокировки номеров, следует:
• Использовать только проверенные и надежные криптобиржи и кошельки. • Никогда не делиться своими приватными ключами или seed-фразами. • Внимательно проверять URL-адреса сайтов, избегая фишинговых ресурсов. • Включать двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно. • Регулярно обновлять программное обеспечение и антивирус. • Быть крайне осторожным с неизвестными предложениями и обещаниями высокой прибыли.
Помните, что #662# — это лишь базовая мера предосторожности, а настоящая защита в криптовалютном мире требует бдительности и комплексного подхода.
Как избежать мошенничества в криптовалюте?
Бро, хочешь избежать крипто-лохотрона? Запомни золотые правила!
Никогда не добавляй в белый список адреса кошельков от незнакомцев, которые сулят золотые горы и быструю наживу. Эти «чудо-инвестиции» – чистейший развод. Запомни: высокая доходность почти всегда сопряжена с высоким риском, а обещания лёгких денег – верный признак мошенничества. Помни о проектах, обещаящих невероятную доходность, – это обычно пирамиды или хайпы.
Отправляй крипту только проверенным людям и платформам. Если сомневаешься – лучше не рискуй. Даже если тебе кажется, что ты всё проверил, всегда есть риск нарваться на фишинг или подделку. Внимательно проверяй адреса получателей!
Перед отправкой крипты тщательно исследуй получателя. Это касается не только отдельных лиц, но и обменников, платформ и любых других посредников. Посмотри отзывы, почитай новости, поищи информацию на форумах. Не поленись потратить время на проверку – это может сохранить тебе кучу денег.
- Используй только проверенные и надёжные биржи и кошельки. Не доверяй малоизвестным и непроверенным сервисам.
- Внимательно изучай условия использования любых платформ, прежде чем регистрироваться и вкладывать средства.
- Включай двухфакторную аутентификацию (2FA) на всех своих аккаунтах. Это значительно повысит безопасность твоих средств.
- Регулярно обновляй программное обеспечение своих устройств и кошельков. Уязвимости в безопасности – лазейка для мошенников.
- Никогда не кликай по подозрительным ссылкам и не открывай письма от неизвестных отправителей. Фишинг-атаки – распространенный способ обмана в крипто-мире.
И помни, диверсификация – твой лучший друг. Не вкладывай все яйца в одну корзину. Разбросай свои инвестиции по разным проектам, чтобы минимизировать риски.
- Будь осторожен с ICO и IEO. Многие из них оказываются скамом.
- Не гонись за быстрой прибылью. Устойчивые инвестиции – залог долгосрочного успеха.
- Если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, то это, скорее всего, так и есть.
Какой самый распространенный способ мошенничества?
В оффлайне самым распространенным типом мошенничества остается старый добрый «сэндвич»: подмена настоящих купюр в пачке фальшивыми. Классика жанра – настоящие банкноты сверху и снизу, а середина – фальшивка или просто бумага. Эта схема работает из-за человеческой невнимательности – мы склонны проверять только крайние купюры. Интересно, что этот метод, уходящий корнями в докриптовые времена, находит неожиданные параллели в криптовалютном мире. Так же, как и в случае с физическими деньгами, большинство крипто-мошенничеств основано на социальной инженерии и доверчивости жертвы. Например, «rug pull» – это аналог «сэндвича», где начальная привлекательность проекта (настоящие купюры сверху) скрывает пустой сервер и обман в сердцевине (фальшивые купюры посередине). После получения достаточного количества средств, разработчики просто «выдергивают коврик» (rug pull), оставляя инвесторов ни с чем. Поэтому, будьте бдительны как в оффлайне, так и в онлайне, и всегда тщательно проверяйте все, прежде чем инвестировать.
Важно помнить, что проверка подлинности крипто-активов также имеет свои нюансы. Не все биржи и платформы равно надежны. Поиск подлинных проектов требует тщательной проверки их истории, команды, аудита кода и отзывов других пользователей. Не поддавайтесь на слишком хорошие предложения, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой.
Как разводят людей на криптовалюте?
Одна из самых распространенных схем обмана в криптовалютном мире – это фишинг с использованием присвоения личности. Мошенники создают поддельные аккаунты в социальных сетях или мессенджерах, выдавая себя за известных крипто-инфлюенсеров, разработчиков или даже представителей бирж. Цель – убедить жертву в легитимности предложения.
Часто это реализуется через объявления о фейковых раздачах (airdrops) – якобы бесплатном распределении криптовалюты. Жертвам предлагают получить значительные суммы, но для этого нужно выполнить определенные действия: отправить небольшую сумму криптовалюты на указанный адрес (в качестве «комиссии» или «верификации»), предоставить доступ к личному кабинету биржи или установить вредоносное ПО. В результате мошенники получают доступ к средствам жертвы.
Важно понимать, что легитимные раздачи криптовалюты крайне редко проводятся подобным образом. Известные проекты обычно анонсируют такие события на своих официальных ресурсах, а не через личные сообщения или рассылки с подозрительными ссылками.
Поэтому, прежде чем участвовать в какой-либо акции, связанной с бесплатной раздачей криптовалюты, необходимо тщательно проверить источник информации. Проверьте официальный сайт проекта, его социальные сети, наличие подтверждений от надежных источников. Обращайте внимание на орфографические ошибки, некачественное оформление, подозрительные ссылки и обещания быстрой и легкой прибыли. Помните, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
Будьте внимательны и критически оценивайте всю информацию, получаемую в интернете, особенно когда речь идет о криптовалюте. Не спешите принимать решения, особенно под давлением времени. Защита ваших средств – ваша личная ответственность.
Можно ли отследить владельца биткоин-кошелька?
Отследить владельца биткоин-кошелька напрямую невозможно. Вся история транзакций на блокчейне публична, но это не означает автоматическую идентификацию личности. Публично доступна информация о транзакциях — суммы, адреса отправителя и получателя, время операции. Однако, эти адреса не напрямую связаны с реальными именами или идентификационными данными.
Сложность отслеживания:
- Анонимизация: Пользователи активно используют различные методы анонимизации, такие как микшеры (тумблеры) биткоинов, что затрудняет отслеживание пути средств.
- Многочисленные кошельки: Один пользователь может владеть множеством кошельков, запутывая следы.
- Обменники: Использование обменников криптовалют также создает дополнительные сложности для отслеживания.
Возможности отслеживания:
- Анализ цепочки транзакций: Специальные сервисы и эксперты могут анализировать цепочки транзакций, выявляя потенциальные связи между адресами.
- Судебный запрос к биржам: В случае расследования, правоохранительные органы могут запросить информацию о транзакциях у криптовалютных бирж, если есть основания подозревать незаконную деятельность.
- IP-адреса: В некоторых случаях, IP-адрес, использованный для проведения транзакции, может быть использован для идентификации пользователя, но это не всегда надежно и зависит от настроек безопасности.
Вывод: Хотя блокчейн публичен, прямая идентификация владельца биткоин-кошелька требует значительных усилий и не всегда успешна. Уровень анонимности зависит от того, насколько осторожно пользователь управляет своими криптоактивами.
Можно ли отследить мошенника, занимающегося биткоинами?
Вопрос отслеживаемости мошенников, использующих биткоин, достаточно сложен. Распространенное мнение, что биткоин абсолютно анонимен, не совсем верно. Хотя отследить конкретного человека, стоящего за транзакцией, действительно сложно, это не значит, что это невозможно.
Блокчейн биткоина является публичным. Это означает, что все транзакции записываются в общедоступной базе данных. Каждая транзакция содержит хэш предыдущей, формируя цепочку блоков. Поэтому, хотя идентификация отправителя и получателя напрямую не указана (показывается только публичный адрес), опытные специалисты могут анализировать потоки биткоинов, используя инструменты блокчейн-аналитики, выявляя связи между адресами и отслеживая перемещение средств.
Миксеры и другие методы повышения анонимности, используемые мошенниками, усложняют процесс отслеживания, но не делают его невозможным. Эти сервисы пытаются запутать следы, объединяя транзакции от множества пользователей. Однако, и здесь существуют способы деанонимизации, требующие значительных ресурсов и экспертизы.
Правоохранительные органы в сотрудничестве со специализированными компаниями по анализу блокчейна добиваются успеха в расследовании преступлений, связанных с биткоином. Хотя полная анонимность является заблуждением, сложность и затраты на отслеживание делают это длительным и трудоёмким процессом. Поэтому, уровень успешности возврата украденных биткоинов зависит от множества факторов, включая масштаб операции и технические навыки мошенников.
Не стоит забывать о KYC/AML. Хотя биткоин децентрализован, биржи и другие сервисы, работающие с фиатными валютами и биткоином, обязаны соблюдать правила «Знай своего клиента» (KYC) и «Противодействие отмыванию денег» (AML). Это означает, что при обмене биткоинов на фиатные валюты, мошенники рискуют быть выявлеными.
