Блокировка криптокошелька – неприятная, но иногда необходимая мера безопасности. Система мониторинга транзакций постоянно анализирует активность, оценивая риск, связанный с каждым адресом и каждой операцией. Превышение установленного порога риска, например, при обнаружении связей с известными мошенническими схемами (миксерами, сервисами по отмыванию денег, darknet-рынками), подозрительно крупными суммами или необычной частотой транзакций, автоматически запускает процедуру блокировки. Это не обязательно означает, что вы совершили преступление – возможно, просто система зафиксировала подозрительную активность, требующую дополнительной проверки.
Факторы, повышающие риск блокировки: использование ненадежных бирж или обменников, взаимодействие с неизвестными или малоизвестными адресами, привлечение к сомнительным проектам (например, связанным с хайпами или обещающими гарантированную высокую прибыль), нарушение условий использования сервиса (например, многократный обход KYC/AML процедур).
В случае блокировки, вам потребуется предоставить подтверждающие документы, подтверждающие законность происхождения средств и вашу личность. Скорость разблокировки зависит от скорости обработки запроса службой безопасности и полноты предоставленных данных. Поэтому крайне важно соблюдать правила безопасности, использовать проверенные сервисы и аккуратно вести свою крипто-деятельность, чтобы минимизировать риски блокировки.
Можно ли вернуть украденный биткоин?
Нет, вернуть украденные биткоины напрямую невозможно. Биткоин-транзакции записываются в публичный, неизменяемый блокчейн. После подтверждения транзакции средства переходят в распоряжение получателя, и отменить это действие технически невозможно. Говорить о «возврате» в данном контексте некорректно.
Однако, существуют косвенные пути потенциального решения проблемы, эффективность которых сильно зависит от обстоятельств. Если кража произошла с вашей криптобиржи, успех зависит от ее страховых механизмов и политики безопасности. Многие крупные биржи предлагают частичную компенсацию потерь в случае взлома. Важно помнить, что это не возврат украденных биткоинов, а выплата страховки.
Если взлом произошел из-за компрометации ваших личных ключей, шансы на восстановление средств стремятся к нулю. Профессиональные хакеры часто используют сложные методы, чтобы замаскировать свои действия и затруднить отслеживание средств. В некоторых случаях, правоохранительные органы могут попытаться проследить перевод биткоинов через анализ блокчейна, но успех таких расследований весьма маловероятен и зависит от сложности операции и активности злоумышленника.
В качестве профилактической меры, критически важно использовать безопасные методы хранения криптовалюты: аппаратные кошельки, многофакторную аутентификацию, сильные пароли и регулярные обновления программного обеспечения. Наилучшая стратегия – предотвращение кражи, а не надежда на её отмену.
Как не попасть под 115 фз крипта?
115-ФЗ — это головная боль для любого, кто работает с криптой. Чтобы минимизировать риски, нужно действовать хитро, но законно. Резкие скачки объемов P2P-переводов — прямой путь к вниманию регулятора. Растущий, но плавный прирост — вот ключ. Забудьте про «быстрые» миллионы. Прозрачность — наше всё. Каждый перевод должен иметь ясное объяснение. Фразы типа «пополнение баланса» или «возврат долга» — ваши лучшие друзья. Никакого бизнеса через P2P! Это открытая дверь для проблем. Работайте только с проверенными контрагентами, желательно с репутацией и историей сделок. И, разумеется, соблюдайте лимиты переводов, установленные банками. Забудьте о крупных суммах на одном счете. Рассмотрите использование нескольких счетов и карт, чтобы разбить большие операции на более мелкие. И помните, что «серые» схемы — это всегда риск. Лучше немного подождать, чем потерять всё.
Изучите возможности использования анонимных платежных систем, помня о законодательных ограничениях их применения. Обратите внимание на технологии, обеспечивающие конфиденциальность, такие как микширование или техники, скрывающие источник средств. Но помните: даже при использовании этих методов нужно быть крайне осторожным, чтобы не попасть под подозрение. Помните, что законодательство постоянно меняется, поэтому всегда следите за актуальными новостями.
Почему блокируют токены?
Блокировка токенов (лок-ап) – это важный механизм защиты как проекта, так и инвесторов. Ее основная цель – предотвратить резкое снижение цены актива из-за чрезмерного предложения на рынке. Массовый сброс токенов, особенно характерный для периодов после ICO или IDO, может обрушить стоимость, нанеся урон как держателям, так и репутации проекта. Лок-ап позволяет постепенно выпускать токены на рынок, регулируя предложение и минимизируя волатильность. Это создает более стабильную и предсказуемую среду, способствуя долгосрочному росту цены. Кроме того, длительность лок-апа, а также механизмы его разблокировки (линейное высвобождение, вестед-шедулинг и т.д.) являются важными показателями доверия проекта к своим инвесторам, демонстрируя приверженность долгосрочному развитию. Успешный проект обычно имеет прозрачную и четко определенную стратегию разблокировки токенов.
Важно понимать, что лок-ап не является гарантией успеха, но он существенно снижает риски, связанные с неконтролируемым притоком токенов на рынок. Прозрачная политика разблокировки – ключевой фактор в привлечении инвестиций и укреплении доверия к проекту.
Может ли быть заблокирован мой криптокошелек?
Да, ваш криптокошелек может быть заблокирован. Централизованные биржи и кошельки — это не ваши личные сейфы. Они контролируют ваши ключи, поэтому имеют полное право заморозить ваши активы. Это может произойти по разным причинам: подозрительная активность, предъявленные юридические претензии (например, связанные с отмыванием денег), нарушения KYC/AML политик, технические проблемы на платформе или даже просто по прихоти владельца биржи (хотя такое встречается реже).
Важно понимать: хранение криптовалюты на централизованной площадке эквивалентно передаче контроля над ней третьей стороне. Настоящая децентрализация и безопасность достигаются только с использованием децентрализованных кошельков (например, hardware wallets), где вы контролируете свои приватные ключи. Даже тогда, если вы используете seed-фразу без должной защиты, вы рискуете потерей доступа к своим средствам. Внебиржевые (OTC) сделки хоть и минимализируют риски блокировки аккаунта, но повышают риски мошенничества. Выбор места хранения криптовалюты — компромисс между удобством и безопасностью.
Запомните: независимо от места хранения, надёжно защищайте свои ключи и seed-фразы. Потеря доступа к ним означает необратимую потерю средств.
Как разводят на криптовалюте?
В крипте часто встречаются мошенники, которые выдают себя за известных людей — это называется «присвоением личности». Они создают аккаунты в соцсетях или мессенджерах от имени, например, Илона Маска или Виталика Бутерина, и обещают «халявные» криптомонеты — это называется «фейковые раздачи» (airdrop). Распространяют информацию через рассылки или личные сообщения.
Важно: настоящие раздачи криптовалюты от известных проектов обычно анонсируются открыто на официальных сайтах или в проверенных сообществах. Никогда не переходите по ссылкам из неизвестных источников и не отправляйте свои криптоактивы куда-либо по просьбе незнакомцев, даже если они кажутся очень убедительными.
Как распознать обман: Проверьте, действительно ли человек, от имени которого ведется общение, тот, за кого себя выдает. Посмотрите его официальный сайт, профиль в соцсетях (убедитесь, что это подтвержденная страница), ищите упоминания о раздаче на надежных новостных ресурсах. Если что-то вызывает сомнения — не участвуйте!
Еще один распространенный прием: Мошенники могут создать поддельный сайт, очень похожий на настоящий, для кражи ваших данных (логинов, паролей, приватных ключей). Будьте внимательны к адресам сайтов и ссылкам — одна лишняя буква или цифра могут привести к потере ваших средств.
Какой самый распространенный способ мошенничества?
Самый распространенный вид мошенничества – это, конечно же, попытка получить ваши деньги. Это может проявляться по-разному, но лидирует фишинг через СМС (94% случаев за период с января по октябрь 2024 года). Представьте себе, насколько это масштабно – практически каждый второй случай мошенничества связан с текстовыми сообщениями!
Помимо финансовых потерь, злоумышленники также стремятся получить контроль над вашим устройством. Это открывает им доступ ко всем вашим криптокошелькам, секретным ключам и, что еще хуже, к вашим приватным ключам от холодных кошельков (hardware wallets).
В контексте криптовалютных инвестиций, важно помнить о следующих моментах:
- Никогда не переходите по ссылкам из СМС, даже если они кажутся от известных бирж или проектов. Проверяйте адрес сайта вручную.
- Внимательно проверяйте адреса криптокошельков перед отправкой средств. Одна неправильно введенная буква может привести к необратимой потере ваших активов.
- Используйте двухфакторную аутентификацию (2FA) везде, где это возможно, особенно на криптобиржах и в кошельках. Это дополнительный уровень защиты от несанкционированного доступа.
- Регулярно обновляйте программное обеспечение своих устройств и антивирусные программы. Это поможет защититься от вредоносных программ, которые могут украсть ваши данные.
Помните, что мошенники постоянно совершенствуют свои методы. Будьте бдительны и осторожны!
Как не поймать 115 фз?
Для минимизации рисков, связанных со ст. 115 ФЗ (о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), рекомендуется придерживаться принципа прозрачности всех финансовых операций. Безналичные расчеты – ваш главный союзник. Превышение порога обналичивания (более 50% от оборота) привлекает внимание банков и контролирующих органов. Системы мониторинга транзакций стали намного совершеннее, и подозрительная активность легко выявляется. Поэтому оптимизируйте свои расходы, стараясь максимально использовать безналичные платежи.
Заработная плата должна выплачиваться исключительно с расчетного счета. Это не только упрощает бухгалтерию, но и снижает риски, связанные с наличными. Аналогично, использование корпоративных карт позволяет отслеживать все расходы, делая финансовую деятельность прозрачной.
Хранение документов – это не только соблюдение законодательства, но и возможность быстро предоставить необходимую информацию в случае проверки. Цифровизация документооборота с использованием защищенных систем хранения данных является дополнительным плюсом.
Стоит отметить, что современные криптовалютные технологии, несмотря на потенциал для анонимных платежей, в данном контексте не являются решением. Отслеживание криптовалютных транзакций становится все более эффективным. Использование криптовалют для оформления легального бизнеса требует тщательной юридической консультации и строгого соблюдения всех норм законодательства.
Важно: при любых сомнениях необходимо обратиться к квалифицированному юристу или финансовому консультанту. Профилактика всегда дешевле лечения.
Какой криптокошелек самый безопасный?
Вопрос безопасности криптовалюты – один из самых важных. И если вы ищете надежное хранилище для своих цифровых активов, то аппаратные кошельки – это ваш выбор. Среди них Trezor выделяется как один из лидеров.
Trezor – это аппаратный кошелек с открытым исходным кодом, что само по себе уже говорит о многом. Открытый код позволяет независимым аудиторам проверять безопасность устройства, снижая риски наличия скрытых уязвимостей. Он обеспечивает офлайн-хранение, что является ключевым фактором безопасности – ваши криптоактивы не подвергаются атакам через интернет.
Поддержка тысяч цифровых монет и токенов делает Trezor универсальным решением для большинства пользователей. Вам не придётся искать отдельный кошелек для каждой криптовалюты.
Популярность Trezor среди криптосообщества подтверждается годами использования и положительными отзывами. Встроенные криптосервисы упрощают управление активами, а понятный интерфейс делает его удобным даже для новичков.
Важно отметить наличие 16 слов восстановления (seed-фразы). Это набор слов, который позволяет восстановить доступ к вашим криптоактивам в случае утери или повреждения устройства. Храните эту фразу в безопасном месте, вне доступа посторонних – это ваша единственная страховка.
Несмотря на высокую безопасность, помните, что абсолютной гарантии не существует. Всегда соблюдайте правила безопасности: не сообщайте свою seed-фразу никому, используйте сильные пароли и будьте внимательны к фишинговым атакам.
Выбор конкретного аппаратного кошелька – это индивидуальное решение, но Trezor определенно заслуживает внимания благодаря своему сочетанию безопасности, функциональности и удобства использования.
Может ли Налоговая служба увидеть мой криптокошелек?
Вопрос о том, может ли налоговая служба (в данном случае IRS, но принцип аналогичен и для других стран) видеть ваш криптокошелек, вызывает много споров. Ответ, однако, достаточно однозначен: да, в значительной степени. Хотя ваши ключи от кошелька могут быть у вас, сами транзакции записываются в публичный блокчейн. Это значит, что любая транзакция, которую вы совершаете, видна любому, кто имеет доступ к блокчейну. IRS имеет доступ к этой информации и использует её для отслеживания криптовалютных операций.
Конечно, полностью отследить все транзакции сложно. Анонимность в криптовалютах – это миф, который часто развенчивается. Например, смешивание монет (mixing) или использование миксеров, снижающих отслеживаемость, может затруднить анализ, но не делает его невозможным. Кроме того, IRS активно сотрудничает с централизованными криптовалютными биржами, которые обязаны предоставлять информацию о пользователях, если того требует закон.
Таким образом, надежды на абсолютную анонимность в криптомире в контексте налогообложения – иллюзия. IRS использует не только информацию из публичного блокчейна, но и разрабатывает специализированные инструменты для анализа данных, позволяющие отслеживать сложные цепочки транзакций. Это включает анализ графов транзакций, машинное обучение и другие передовые технологии.
Для безопасного и законного использования криптовалют необходимо вести четкую документацию всех операций. Используйте специализированные программы, такие как Blockpit, для автоматического расчета налогов и создания отчётов, чтобы избежать проблем с налоговой службой. Не забывайте, что неведение закона не освобождает от ответственности.
Важно понимать, что налоговые правила для криптовалют постоянно развиваются и уточняются. Следите за обновлениями законодательства и консультируйтесь со специалистами по налогообложению, если у вас есть сомнения.
Можно ли вернуть криптовалюту от мошенников?
Мошенники часто используют разные уловки, чтобы украсть ваши биткоины. Это может быть поддельная платформа для торговли, фишинговые сайты, или даже просто обман на доверии. Поэтому крайне важно быть осторожным и проверять всю информацию перед тем, как отправлять свои средства.
Есть очень мало шансов вернуть украденные биткоины. Возможно, полиция сможет помочь, если вы предоставите им достаточно информации и доказательств, но успех не гарантирован. В некоторых случаях, если мошенник использует не очень безопасные методы, специалисты по безопасности или блокчейн-аналитики могут попытаться отследить средства, но это очень сложная и дорогостоящая процедура, и результат далеко не всегда положительный.
Поэтому лучшая защита – это предупреждение. Изучайте информацию о безопасности в криптовалюте, используйте надежные кошельки и биржи, и никому не доверяйте свои средства без тщательной проверки.
Как понять, что тебя разводят на деньги?
Знаете, в крипте, как и в жизни, развод на деньги – это искусство. Мошенники, они как опытные трейдеры, умеют маскировать свои схемы под высокодоходные инвестиции. Вот несколько ключевых сигналов, которые должны вас насторожить:
1) Инициатива исходит от них. В мире криптовалют никто не будет настойчиво предлагать вам легкие деньги. Настоящие возможности требуют исследования и анализа, а не агрессивного маркетинга.
2) Речь идет о ваших деньгах. Если разговор быстро переходит к инвестициям, переводу средств, или доступ к вашей бирже – будьте осторожны. Это классический признак. Профессиональный инвестор никогда не будет напрямую просить у вас деньги или доступ к вашим средствам, прежде чем вы сами не изучите его репутацию и историю.
3) Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Обещание быстрой и колоссальной прибыли без рисков – это красный флаг. Высокая доходность всегда сопряжена с высокими рисками. Помните, стабильный, хотя и медленный рост, гораздо предпочтительнее сказочных обещаний.
4) Давление на время. Они торопят вас с решением, не давая возможности проанализировать предложение. Это манипуляция, заставляющая принимать поспешные и необдуманные решения.
5) Запрос конфиденциальной информации. Требование PIN-кодов, секретных ключей, или полной информации о вашей банковской карте – это прямой путь к потере всех ваших средств. Никто из легальных представителей не будет просить таких данных.
Помните, диверсификация, независимый анализ и здравый смысл – ваши лучшие инструменты в борьбе с мошенниками. Изучайте проекты, читайте отзывы, не доверяйте анонимным источникам и всегда проверяйте информацию. В крипте не бывает «легких денег».
Какой шанс вернуть деньги, переведенные мошенникам?
Вернуть деньги, которые ушли мошенникам, – задача сложная, почти как майнинг биткоина в начале 2010-х. Центробанк говорит, что в 2025-м банки вернули всего 8,7% украденного. Это очень мало!
Почему так сложно?
- Скорость транзакций: Мошенники действуют быстро, переводят деньги через множество промежуточных счетов, словно перемешивают биткоины в миксере. Пока банк поймет, что произошло, деньги могут уйти в офшор, исчезнуть в пучине крипто-обменников или превратиться в NFT.
- Анонимность: Криптовалюты, например, позволяют мошенникам оставаться анонимными, усложняя отслеживание средств. Это как искать иголку в стоге сена, только сено – это весь блокчейн.
- Международное сотрудничество: Если деньги ушли за границу, возврат становится еще сложнее. Международное сотрудничество банков – это не мгновенный перевод, а длительный и трудоемкий процесс.
Что увеличивает шансы на возврат:
- Быстрая реакция: Немедленно свяжитесь с банком и полицией. Чем быстрее вы сообщите о мошенничестве, тем больше шансов на успех.
- Подробная информация: Соберите максимум информации о мошеннике, переводе, используемых сервисах. Это как предоставление полиции точных координат места преступления в крипто-мире.
- Страхование: Рассмотрите возможность страхования от мошенничества. Это своеобразный «майнинг» безопасности для ваших финансов.
Где безопаснее всего хранить крипту?
Безопасность криптовалют – это многогранный вопрос, и нет универсального ответа, подходящего всем. Наиболее безопасный способ хранения – это аппаратные кошельки, такие как Ledger или Trezor. Они предоставляют изолированную среду для хранения приватных ключей, защищая их от вредоносного ПО и физического доступа. Ключи генерируются и хранятся непосредственно на устройстве, никогда не покидая его. Однако, даже аппаратные кошельки не застрахованы от всех рисков: физического повреждения, кражи или уязвимостей в самом устройстве (хотя производители постоянно работают над их устранением).
Горячие кошельки (программные кошельки, установленные на компьютере или смартфоне, а также биржи) обеспечивают удобство доступа, но значительно уступают в безопасности. Они более уязвимы к взлому, фишингу и вредоносным программам. Хранение значительных сумм на горячих кошельках крайне не рекомендуется. Даже респектабельные биржи подвержены взломам, и история знает множество примеров потери средств пользователями.
Стратегия многоуровневого хранения является наиболее разумной:
- Основная часть активов: аппаратный кошелек. Это ваше долгосрочное хранилище.
- Рабочая сумма: горячий кошелек. Небольшое количество криптовалюты, необходимое для повседневных операций.
Дополнительные меры безопасности:
- Сильные и уникальные пароли: для каждого аккаунта используйте длинные и сложные пароли, различные для всех сервисов.
- Двухфакторная аутентификация (2FA): включайте 2FA везде, где это возможно. Это добавит существенный уровень защиты.
- Регулярные обновления ПО: всегда обновляйте программное обеспечение ваших кошельков и антивируса.
- Надежные антивирусные решения: защищайте свои устройства от вредоносного ПО.
- Физическая безопасность: храните аппаратный кошелек в безопасном месте, вне доступа посторонних.
- Резервные копии: создавайте резервные копии seed-фраз (ключей восстановления) аппаратного кошелька и храните их в надежном и секретном месте, отдельно от самого устройства.
- Разделение ключей: при возможности используйте системы многоподписных кошельков (multisig) для повышения безопасности доступа к средствам.
Выбор конкретного кошелька зависит от ваших потребностей и технических навыков. Некоторые аппаратные кошельки предоставляют более продвинутые функции безопасности, чем другие. Внимательно изучите отзывы и документацию перед выбором.
Какие есть схемы мошенничества?
Онлайн-мошенничество – это не только «бабушкины» истории. Современные схемы утонченны и зачастую маскируются под легитимную деятельность. Классические примеры, такие как мошенничество с предложениями работы (вакансии с предоплатой, обещаниями сверхдохода без усилий), лотереи (выигрыши, требующие предоплату налогов или сборов), и переводы денег (фейковые сайты платежных систем, фишинговые письма) по-прежнему актуальны и постоянно совершенствуются.
Более изощренные методы включают манипуляции на чувствах: мошенничество при онлайн-знакомстве (выманивание денег под предлогом срочной помощи, «романтические» инвестиции), использование социальных событий (мошенничество, связанное с коронавирусом – фальшивые вакцины, лечение, помощь пострадавшим). Благотворительные организации, часто выступающие мишенью, тоже используют сложные схемы, прикрываясь легитимной деятельностью. Ключевой момент – высокий уровень доверия жертвы к мошеннику.
С точки зрения трейдера, важно понимать, что финансовые рынки – идеальная среда для мошенничества. Ложные обещания высокой доходности, «гарантированные» стратегии, фальшивые сигналы – все это нацелено на выманивание средств. Будьте крайне осторожны с непроверенными брокерами, платформами, инвестиционными предложениями, обещающими «легкие деньги». Проверяйте информацию, анализируйте риски, не верьте обещаниям без доказательств. Любая сделка должна быть осознанной и основанной на анализе, а не на эмоциях.
Защита от мошенничества – это не только понимание схем, но и постоянная бдительность, критический анализ информации, и предусмотрительность. Никогда не передавайте деньги незнакомцам, особенно через неофициальные каналы. Проверяйте сайты на наличие SSL-сертификата и отзывов. В случае сомнений – проконсультируйтесь со специалистами.
Что грозит за криптовалюту в России?
Короче, в России с криптой строго. Если ты не расскажешь налоговой о своих крипто-делах, то могут оштрафовать на 30% от суммы сделки! Это очень больно.
Ещё есть правила, как нужно работать с клиентами. Если ты компания и накосячил с идентификацией, штраф до 500 000 рублей.
А если неправильно ведешь записи о своих операциях, то:
- Физические лица: штраф до 200 000 рублей.
- Юридические лица: штраф до 1 000 000 рублей.
В общем, важно всё правильно оформлять. Не думай, что раз крипта вроде как не совсем законная, то можно делать всё, что угодно. Налоговая следит и штрафует. И помни, что это только часть возможных санкций. Могут быть и другие проблемы, связанные с отмыванием денег и прочими неприятными вещами.
Совет: лучше всего проконсультироваться со специалистом по налогообложению, чтобы избежать проблем с законом.
Как налоговая отслеживает криптовалюту?
Налогообложение криптовалюты в России регулируется, и налоговая служба использует различные методы для её отслеживания. Хотя прямого доступа к блокчейнам у них нет, они работают с информацией, получаемой из различных источников. К ним относятся данные банковских операций, сведения о сделках на криптобиржах (если биржи предоставляют их по запросу), а также информация, получаемая от самих налогоплательщиков через декларации о доходах.
Важно понимать, что криптовалюта рассматривается как имущество. Поэтому доход от её продажи облагается НДФЛ. Ставка налога составляет 13%, но для доходов, превышающих 5 миллионов рублей в год, применяется повышенная ставка в 15%.
Налогооблагаемая база определяется как разница между доходом от продажи криптовалюты и расходами на её приобретение. Это означает, что вы можете учесть свои расходы при расчете налога. Храните все подтверждающие документы о покупках, продажах и любых операциях с криптовалютой. Несоблюдение налогового законодательства может привести к штрафам и другим санкциям.
Важно: Ситуация с налогообложением криптовалюты постоянно меняется, поэтому рекомендуется регулярно отслеживать обновления законодательства и консультироваться со специалистами по налоговому праву, особенно при сложных сделках или больших объемах операций.
Какая сумма попадает под 115 ФЗ для физ лиц?
Закон 115-ФЗ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма заставляет банки внимательно следить за крупными операциями физических лиц. Порог, с которого начинается обязательный контроль, — 1 миллион рублей. Это касается конкретных операций, перечисленных в статье 6 закона. Важно понимать, что это не общая сумма всех ваших накоплений, а сумма отдельной операции. Например, если вы внесете на свой счет 1,2 млн рублей, банк обязан сообщить в соответствующие органы. Эта сумма может быть поделена на несколько транзакций, чтобы обойти контроль. Однако, если банк заподозрит связь между несколькими транзакциями и посчитает их за одну операцию, то сообщение все равно последует. Поэтому распылять крупные суммы, превышающие порог в 1 млн рублей, на множество маленьких транзакций не всегда эффективно. Более того, постоянное пополнение счета на суммы, близкие к миллиону, также может привлечь внимание финансового мониторинга. В общем, при работе с крупными суммами лучше проконсультироваться со специалистом, чтобы избежать ненужных проблем с финансовыми органами. Закон направлен на предотвращение отмывания денег, в том числе и в криптоиндустрии, где аналогичные процедуры контроля применяются к операциям с криптовалютами.
